近期,一些网络平台非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,其中众多以诈骗为目的的网络炒汇“黑平台”、APP等,更是严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,涉嫌违法犯罪,产生了极大的风险。为遏制网络炒汇违法犯罪活动,各地金融监管部门密切配合公安机关,开展了一系列打击网络炒汇专项行动,查处了一批非法网络炒汇平台。

2018年9月,中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布了风险提示,提醒公众“防范外汇按金风险,谨防财产损失”。为进一步扩大风险警示面,维护社会秩序稳定,上海千亿国际登录数据服务有限公司现再次向我公司消费者、商户和合作伙伴做如下风险提示:

  一、目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

二、根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

三、 境内个人跨境境外购房、直接进行跨境证券投资,相关外汇业务属于资本项目项下业务,按照可兑换进程管理,目前尚未明确开放,直接或间接开展、参与上述业务,涉嫌违规。境内个人开展跨境证券投资,应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。

四、请社会公众充分认识从事外汇按金活动的危害,从事跨境境外购房、跨境证券投资的风险,提高风险防范意识和能力,谨防因交易违法造成财产损失。

五、社会公众开展金融投资活动,应增强法律意识、合规意识和风险意识。选择投资理财产品时,应通过正规渠道选择合法金融机构提供的合规金融理财产品,避免参与目前还不受法律保护的外汇保证金交易,认清非法外汇投资活动的本质,自觉抵制高收益诱惑,增强自我保护意识,远离违法违规交易,慎防因交易违法造成自身财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索,应积极向有关部门反映。

 

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2019年428